रिपोर्ट में नीरव मोदी द्वारा फर्जी खरीद, स्टोक को बढ़ाकर पेश करना, रिश्तेदारों को संदिग्ध भुगतान और संदिग्ध ऋण को लेकर चेतावनी दी थी जिसमें नीरव के फर्जीवाड़े के बारे में चेताया गया था।
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