प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में से करीब आधे बैंक से लोन लेकर फ्रॉड, सरकारी फंड में घपले और निवेशकों को पोंजी स्कीम से ठगने वालों के हैं।
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